证券代码：600329   证券简称：达仁堂         编号：临 2023-018 号

          津药达仁堂集团股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日以现场与通讯

相结合的方式召开了 2023 年第三次董事会会议。本次会议应参加董

事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》

                          、《证券法》和《公

司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

   一、审议通过了公司 2023 年中国准则第一季度报告与国际准则

第一季度报告。

   据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致

使该报告不确实或具有误导性。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、鉴于张健先生已到法定退休年龄，公司董事会审议通过了解

聘张健先生公司副总经理职务的议案。

   本公司及董事会对张健先生在任职期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心的感谢。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。

                 津药达仁堂集团股份有限公司董事会

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