中粮生物科技股份有限公司独立董事

(相关资料图)

            关于相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                               《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董

事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就本次董事会审议的《关于

聘任公司总经理的议案》

          《关于公司开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》基

于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：

  一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  同意聘任张德国先生为公司总经理。

  二、关于公司开展 2023 年度期货套期保值业务的独立意见

  公司开展套期保值业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规

定；公司通过加强内部控制，成立套保工作决策和管理机构，制定风险控制制度，

落实风险防范措施；制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际，

组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益

情况。以上衍生品的业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品业务方案是

可行的，风险是可控的。所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规

定。我们同意此项议案。

  三、关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资 4.3 亿元提供担保

的的独立意见

  独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范

围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易

所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董

事同意为泰国生化提供担保。

  独立董事：

  任发政           陈国强         李世辉

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