证券代码：605389        证券简称：长龄液压          公告编号：2023-018

              江苏长龄液压股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；

不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称

“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，

并将另行公告具体调整情况。

    本年度利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

   一、利润分配方案内容

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母

公司期末可供分配的利润为人民币 597,096,388.30 元。经董事会决议，公司 2022

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配

方案如下：

   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至本公告

披露日，公司总股本 136,266,760 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,693,366.00

元。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属上市公司股东净利润的比例为

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配

总额总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0

票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事出具了《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届

董事会第十四次会议有关事项的独立意见》，认为公司 2022 年度利润分配方案

符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件；

该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、

实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回

报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该

方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分

配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、

未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需

求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东

利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议

案提交 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重

大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

            江苏长龄液压股份有限公司

                  董事会

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