证券代码：603002      证券简称：宏昌电子         公告编号：2023-016

【资料图】

              宏昌电子材料股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发

放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公

司（母公司）期末可供分配利润为人民币397,654,459.00元。经公司第五届董事

会第三十一次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  拟以截至2022年12月31日，公司总股本903,875,195股为基数，扣除不参与

本次利润分配的股份18,371,148股（拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份

年度归属于上市公司股东的净利润人民币556,783,676.47元的31.81%。

  如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化

，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不

变，依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体

调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

 二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

司 2022 年度利润分配的预案》，该事项以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

获得通过。

  （二）独立董事意见

  经审阅公司 2022 年度利润分配方案，我们认为，利润分配方案充分考虑了

公司目前财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，符合法律、法规及《公司

章程》的规定。

  我们认为利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红

方式的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权

益。

  （三）监事会意见

  我们认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序

合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，

并同意提交公司股东大会审议。

     三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

    宏昌电子材料股份有限公司董事会

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